Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб

Содержание
  1. Образец заполнения вопросника для юридических лиц ВТБ
  2. Для чего создан опросник для клиентов ВТБ
  3. Как правильно заполнять опросный лист
  4. Частным гражданам
  5. Юридическим лицам
  6. Индивидуальным предпринимателям
  7. Кредитным организациям
  8. Где можно проконсультироваться по заполнению опросника
  9. Выводы
  10. ВТБ: вопросник для юридических лиц
  11. Правила заполнения опросника
  12. Для юрлиц, не относящиеся к кредитным резидентам
  13. Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб
  14. Платежная система ВТБ
  15. Комплекты документов для открытия расчётного счёта
  16. Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб
  17. доверенности
  18. Инструкция по заполнению доверенности в банк от юридического лица
  19. Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб 24
  20. Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб банк
  21. Полномочия представителя юрлица в банке ВТБ
  22. Кто может стать доверенным лицом?
  23. Образец заполнения вопросника для юридических лиц втб
  24. Опросник втб для юридических лиц образец заполнения
  25. Валютный контроль ВТБ
  26. Подробнее о валютном контроле ВТБ
  27. Зачем нужен валютный контроль
  28. Порядок и сроки предоставления документов
  29. Нормативные документы
  30. Преимущества и недостатки валютного контроля
  31. ВТБ: вопросник для юридических лиц
  32. Как заполнить вопросник для юридических лиц втб
  33. Вопросник втб для юридических лиц образец заполнения

Образец заполнения вопросника для юридических лиц ВТБ

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб

При оформлении сотрудничества с банком приходится предоставлять много данных о себе в письменном виде. Также информация требуется от крупных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы получать от клиентов четкие и внятные ответы, банки, включая ВТБ, разрабатывают относительно небольшие опросные листы.

Для чего создан опросник для клиентов ВТБ

В заполняемую перед подписанием договора клиентскую анкету вносится определенная персональная информация. Иногда это делается из-за того, что клиент не желает добровольно предоставлять конфиденциальные сведения, что может стать причиной отказа банка оказывать финансовые или иные услуги.

Основной причиной, по которой применяется опросник, банки называют введенный в России закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Наличие правильно и честно заполненной анкеты клиентом помогает выполнить идентификацию его самого либо уполномоченного представителя.

Данный документ обеспечивает защиту финансового учреждения от возможных претензий со стороны банковского регулятора и от недобросовестных клиентов.

Сотрудничество с банком предполагает открытость сторон

Как правильно заполнять опросный лист

Изучая образцы заполнения вопросников для юридических и физических лиц ВТБ, можно отметить, что анкета визуально поделена на отдельные блоки с категориями. Такое форматирование помогает быстро ориентироваться в документе.

Заполнение проводится максимально разборчиво (предпочтительней печатными буквами) шариковой ручкой (не гелевой). Разобраться в особенностях терминологии помогают сноски, которые вынесены в нижнюю часть листа мелким текстом.

Частным гражданам

Такая категория клиентов получает самый короткий и наиболее простой вопросник. Это связано с тем, что требуется небольшой объем информации от физлиц. К обязательным данным относятся такие позиции, как:

  • фамилия, имя, отчество;
  • адрес регистрации по паспорту;
  • СНИЛС и индивидуальный налоговый номер;
  • контактные данные клиента;
  • место и время рождения.

Предусмотрена вторая часть документа, которую должны заполнять должностные лица. Здесь учитываются потенциальные риски, связанные с возможной коррупционной деятельностью. Найти образец заполнения можно на официальном сайте в разделе «Документы».

Юридическим лицам

ВТБ разработал вопросник для потенциальных клиентов юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Он немного отличается для резидентов России и тех, кто не попадает в данную категорию.

При заполнении стандартного бланка в банке получат следующие сведения:

  • текущий статус заполняющего (непосредственно клиент, выгодополучатель или доверенное лицо);
  • данные про акционеров;
  • идентификационную информацию, включающую головные органы управления в полном составе, полное наименование и идентификационный налоговый номер;
  • данные о регистрации;
  • информацию о населенном пункте, где зарегистрировано юрлицо.

Обязательным является заполнение приложения, где имеется раздел о конечных бенефициарах организации, сведения о регистрации компании в качестве государственной корпорации либо в виде госоргана власти. Также указываются данные о деловой репутации и перспективных операциях в банке.

Заполнение документа для новых клиентов является обязательным

В отдельных редакциях документа допускается запрос о текущем финансовом положении. Обязательными атрибутами заполненного документа служат подпись и печать (оригинал) компании.

Банк всегда предупреждает под подпись о возможном недостоверном предоставлении данных и наказании за такое деяние. В аналогичной анкете для юрлиц нерезидентов предусмотрено большее количество предоставляемых сведений, в частности, должны быть указаны коды иностранной компании по ведению организационно-правовой деятельности.

Индивидуальным предпринимателям

Во многих пунктах вопросники для индивидуальных предпринимателей ВТБ совпадают с похожими документами для юрлиц, некредитных организаций. Определенные отличия внесены в графы с ФИО, СНИЛСом, пропиской. Это связано с тем, что идентификация ИП проводится в том числе и как физического лица.

Кредитным организациям

Кредитные учреждения, занимающиеся выдачей займов, при регистрации в ВТБ получают вопросник установленного для них формата. В полученной анкете они должны указать собственное название на русском и иностранном языке, если таковое предусмотрено. Внесен пункт для указания организационно-правовой деятельности.

Обязательными позициями в опросном листке являются регистрационный номер и дата, адреса (реальный и юридический), налоговый номер и БИК, имеющиеся лицензии, размер уставного капитала. Перед заполнением потребуется уточнить для внесения количество сотрудников и реквизиты главбуха. Также требуется указывать при наличии зарубежные дочерние компании либо филиалы.

Важно знать, что банки кредитные организации относят в отдельную категорию по финансовым рискам.

Где можно проконсультироваться по заполнению опросника

Большинство клиентов стремятся ответственно относиться к заполнению документов в банке. Это относится и к подготовленным финансовым учреждением опросникам. В некоторых случаях приходится заранее проконсультироваться со специалистами по поводу грамотного внесения персональных данных.

Чтобы минимизировать число ошибок, желательно взять в консультанты одного из сотрудников ВТБ. Им может оказаться работник из ближайшего офиса или кто-то из операторов кол-центра. Дозвониться к ним можно по горячей линии 8 (800) 100-24-24. Запрос можно составить в электронном виде и отправить на почту info@vtb.ru. Однако в последнем случае переписка занимает немало времени.

Выводы

Бояться заполнения вопросника как частным лицам, так и представителям юридических лиц не стоит. Важно внимательно читать пункты и следовать инструкциям банка. Все вносимые сведения должны соответствовать действительности и быть актуальными на момент внесения в анкету. Лучше заранее подготовиться и проконсультироваться со специалистами банка.

Источник: https://BaikalInvestBank-24.ru/poleznye-stati/obrazec-zapolneniia-voprosnika-dlia-uridicheskih-lic-vtb.html

ВТБ: вопросник для юридических лиц

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб

При совпадении адреса места регистрации и адреса фактического места жительства, последний необходимо указать повторно. Услуга ипотечного кредитования от ВТБ 24 — возможность воплотить мечту о собственном жилье в реальность за короткий срок.

Банк гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, особые условия. Ипотека от ВТБ 24 оформляется быстро, удобно и просто. Перед походом в банк стоит ознакомиться с анкетой для будущего заемщика.

Скачать ее образец можно непосредственно с сайта банка.

Также благодаря нашим рекомендациям и описанию вы сможете непосредственно в Анкета необходима для того, чтобы банк смог получить первоначальную информацию о потенциальном заемщике для проверки.

Любое искажение информации приведет к тому, что банк отправит заявку по ипотеке в отказ.

Перед тем, как отправиться в банк, необходимо заранее изучить содержимое анкеты, скачав ее с официального сайта. Анкета – это типовой документ, разработанный и утверждённый ВТБ24. Он предусматривает получение банком полной и достоверной информации о кредитоспособности заемщика.

Форму вам представят в любом отделении финансового учреждения, также скачать анкету на ипотеку от ВТБ24 можно с официального сайта.

Важно, чтобы при заполнении анкеты вы были предельно точны, правдивы. В этом случае рассмотрение вопроса о предоставлении ипотеки и начале процедуры ее оформления не будет длиться более 3 дней

Рубрикацию документа и типовую информацию, которую необходимо представить, содержит образец заявления-анкеты на ипотеку от ВТБ24

В этом случае рассмотрение вопроса о предоставлении ипотеки и начале процедуры ее оформления не будет длиться более 3 дней. Рубрикацию документа и типовую информацию, которую необходимо представить, содержит образец заявления-анкеты на ипотеку от ВТБ24.

В этой связи тема дипломной работы является весьма актуальной.

Правила заполнения опросника

В ходе опроса клиенту предлагают заполнить анкету, в которой содержатся все нужные для выполнения закона данные. Они разбиты на отдельные строки, при этом для каждой категории разработан отдельный документ.

Все разделы и строки следует разборчиво заполнять ручкой, если в почерке нет уверенности, лучше пользоваться печатными буквами.

На случай сложностей предусмотрены сноски, расположенные внизу листа, в них присутствуют все необходимые пояснения.

Для юрлиц, не относящиеся к кредитным резидентам

Данная форма разделяется на две версии: для юрлиц, которые являются резидентами РФ и не имеют такого статуса. ВТБ вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, создал со следующей структурой:

  • статус клиента (сам клиент, его представитель или выгодоприобретатель);
  • идентификационные данные, в том числе ИНН, наименование, орган управления и его состав;
  • сведения об акционерах;
  • место регистрации;
  • контактные данные.

Также потребуется заполнить приложение, в том числе раздел сведений о бенефициарных владельцах компании, а также является ли она органом государственной власти либо госкорпораций.

Еще отмечаются сведения о деловой репутации, планируемых операциях по счету и установления сотрудничества организации с банком. В некоторых случаях банк может запросить сведения о финансовом положении компании.

В конце документа ставится подпись уполномоченного лица и печать предприятия.

В конце бумаги компания предупреждается об ответственности за ложные сведения и расписывается в их достоверности. Анкета для нерезидентов РФ отличается только большим количеством идентификационных сведений, к примеру, организационно-правовой формы или кода иностранной организации.

Для кредитных учреждений

Для компаний, которые ведут финансовую деятельность, в том числе, выдают кредиты, следует заполнить отдельную анкету. В нее вносятся:

  • название, в том числе и на иностранном языке;
  • организационно-правовая форма;
  • дата регистрации и соответствующий номер;
  • адрес (юридический и фактический);
  • номер лицензии;
  • ИНН;
  • БИК;
  • уставной капитал;
  • регистрация на бирже (если есть, необходимо ввести соответствующее наименование и биржевой код);
  • контактная информация;
  • количество сотрудников;
  • реквизиты главного бухгалтера;
  • наличие зарубежных филиалов и дочерних компаний.

Также оговаривается регулятор деятельности банка, наличие штрафных санкций и прочие уточнения деятельности. Поскольку финансовые учреждения — это отдельные категории риска, то также вносятся более точные данные касательно деятельности, состава учредителей, активов и т. д. Вариант опросника для ознакомления можно найти на сайте ВТБ в разделе “Документы”.

Для индивидуального предпринимателя

Вопросник для индивидуального предпринимателя ВТБ схож с тем, который предлагается для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Но есть отличия, ведь вводятся ФИО, ИНН, адрес проживания и СНИЛС.

То есть, требуются все реквизиты, которые характеризуют физическое лицо, а не компанию.

Во всем остальном вносимые сведения не отличаются от опросника юрлица, но все же ознакомиться с образцом анкеты, доступной в разделе “Документы”, будет полезно.

Для физических лиц

Вопросник для физических лиц является самым коротким и простым, поскольку информации требуется не так много. Стоит внести только ФИО, адрес, ИНН и СНИЛС, а также контактную информацию и сведения о дате и месте рождения. Вторая часть, заполняемая должностными лицами, сходится с другими анкетами, позволяя сообщить о наличии рисков, связанных с коррупцией.

Образец заполнения опросника

Поскольку опросник заполняется в отделении банка при заключении договора или получении услуги, образец заполнения предоставит консультант ВТБ.

Но для предварительного ознакомления не помешает зайти в раздел “Документы” на официальном сайте ВТБ, где доступны для скачивания и предварительного ознакомления актуальные варианты опросника.

Найти образец заполнения вопросника для юридических лиц ВТБ в интернете проблематично, поэтому пользоваться нужно официальными источниками.

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб

Федеральным законом: 1.

) государственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов; 2.) Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 1 настоящей сноски юридическим лицам; 3.) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 2 настоящей сноски дочерним хозяйственным обществам.

5 5 Если Вы выбрали ответ «Да», то укажите, пожалуйста, имеются ли у Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и назначенное специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных Правил внутреннего контроля. Да Нет 17.

Платежная система ВТБ

Оплата производится на условиях, установленных разделом 5 правил.

Тарифы Системы на Услуги 1. Зачисление денежных средств на счет участника операция в рублях без взимания вознаграждения операция в иностранной валюте без взимания вознаграждения 2.

Списание денежных средств со счета на основании распоряжения участника: в пользу других участников и их клиентов операция в рублях 25 руб.

операция в иностранной валюте 15 долл. США 3. Обработка в ручном режиме распоряжения Участника о переводе денежных средств1 операция в рублях 300 руб. операция в иностранной валюте 10 долл.

США 4. Аннуляция, возврат (отзыв) перевода операция в рублях без взимания вознаграждения (при обработке распоряжений на сумму до 1500 руб. включительно) 200 руб.(при обработке распоряжений на сумму свыше 1500 руб.) операция в иностранной валюте без взимания вознаграждения (при обработке распоряжений на сумму до 250 долл.

США включительно)

Комплекты документов для открытия расчётного счёта

Источник: https://gorodpro.org/obrazec-zapolnenia-voprosnika-dla-uridiceskih-lic-vtb/

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов; 2.

) Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 1 настоящей сноски юридическим лицам; 3.

) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 2 настоящей сноски дочерним хозяйственным обществам.

5 5 Если Вы выбрали ответ «Да», то укажите, пожалуйста, имеются ли у Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и назначенное специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных Правил внутреннего контроля.

Печать юрлица сейчас на документе не обязательна, наличие электронной подписи возможно.

Если сроки окончания не уточнены, то время действия документа составит не больше года. День выдачи документа должен быть указан, иначе бумага недействительна.

доверенности

В стандартном бланке организациями для ВТБ должна быть указана следующая информация: город оформления, данные о доверителе (ФИО,дата и место выдачи, адрес проживания), разрешенные действия человека, имеющего данный документ от имени учреждения, дата выдачи и срок действия, заверение руководителем и доверенным лицом.

Бланк может быть представлен ответственному за это специалисту в отделение ВТБ или любую другую финансовую компанию.

Инструкция по заполнению доверенности в банк от юридического лица

Рассмотрим процесс оформления для ВТБ.

Важно Подлежит ли лицензированию виды Вашей деятельности? Да Если Вы выбрали ответ «Да», то укажите, пожалуйста, сведения о лицензии(-ях): Номер лицензии На осуществление какого вида деятельности Дата выдачи лицензии (разрешения) и срок ее Орган, выдавший

6 6 (разрешения) (операции) выдана действия лицензию (разрешение) 20. Укажите лиц, являющихся бенефициарными владельцами Вашей организации, и сведения о них 6 : 1. Иванов Иван Иванович 100% (ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале) 2.

(ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале) 3. (ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале) 4. (ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале) 21.

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб 24

Для резидента указывается:

1.1.Дата регистрации ЮЛ. В случае регистрации ЮЛ до 01.07.2002 г. — дата первоначальной регистрации.

1.2.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), состоящий из 13 символов (присваивается органами Федеральной налоговой службы (ФНС).

1.3.Наименование подразделения ФНС России, выдавшего документ о регистрации (например, «Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве», «Инспекция ФНС России по г.Ангарску Иркутской области», «Межрайонная инспекция Министерства Российской федерации по налогам и сборам № 4 по Чувашской Республике» и т.д.).

1.4.Место гос.регистрации — указывается место нахождения регистрирующего органа (например, «г. Москва», «г.

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб банк

В документе указывается полное наименование конкретного банковского филиала, эти данные можно посмотреть в БКО – онлайн клиенте ВТБ.

Полномочия представителя юрлица в банке ВТБ

Бланк на выражение интересов юрлица обычно выдают без разрешения на передачу прав. Как правило, компании предпочитают оформлять разные документы на разных людей.

Список предоставляемых доверенному человеку полномочий очень широк: начиная от открытия банковских счетов и совершения торговых операций и заканчивая ценными бумагами и передачей денежных средств из банка.

Главное, чтобы никакие из действий, указанных в документе, не противоречили законам РФ.

Кто может стать доверенным лицом?

Организация может назначит в качестве своего представителя любого человека.

Банк не превышает трех месяцев со дня регистрации вкладчика.

8 8 состоянию на дату представления документов в Банк? да нет Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией Ваших денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах да нет Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и национальных рейтинговых да агентств? нет Если да, укажите, пожалуйста, на сайтах каких рейтинговых агентств в сети интернет присутствуют такие данные аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Дата рождения _, место рождения _гор. Воронеж 3. Гражданство РФ 4. Документ, удостоверяющий личность: наименование _паспорт РФ_ серия _00 00_ дата выдачи , кем выдан, место выдачи УВД г. Воронеж и код подразделения (если имеется) Адрес места жительства (регистрации) _101101, г.

  • В обязанности бенефициария входит обязательство в самые короткие сроки сообщать страховщику о самых несущественных изменениях договора со стороны страхователя, которые впоследствии вносят коррективы в возможные риски.
  • Своевременное, полноценное уведомление о наступлении страхового случая, особенно при условии, что бенефициарий или первое лицо намерены использовать по назначению страховые выплаты.
  • Предоставление страховщику необходимых справок, выписок, по требованию, передача нужной и важной информации, по поводу страхового случая.

Образец заполнения вопросника для юридических лиц втб

Здесь конечно у меня возникает вопрос, все ли с первого раза сможет документы принести предприниматель, если у него, например 5-10 компаний, которые обязательно необходимо будем внести в анкету. От руки это конечно будет сделать не просто.

Шаг 2. Необходимо подготовить пакет документов для открытия.

Чтобы не упустить что-то важное, можно позвонить по бесплатному телефону справочной службы — узнать об особенностях заполнения и заверения документации (заверяются ли копии и заполняются ли бланки специалистом банка, представителем при личном взаимодействии или допускается их предварительное заверение, заполнение). В большинстве отделений ВТБ не возражают против использования каждого из этих вариантов.
Краткий список смотрите ниже. А подробные комментарии о подготовке документации от ВТБ — в приложении к статье, их можно скачать внизу.

Также важный вопрос: как заполняется карточка подписей ответственных сотрудников и печати организации? Некоторые отделения требуют предоставления нотариально заверенного образца или полного заполнения в присутствии работника кредитной организации.

Сведения, указанные в настоящем Вопроснике, подлежат обязательному заполнению, запрашиваемые в настоящем Вопроснике документы представляются в случаях и порядке, установленных Банком в настоящем Вопроснике.

2 В случае если адрес фактического места нахождения отличен от адреса места нахождения (места регистрации) одновременно с документами, необходимыми для открытия счета, в Банк представляются договоры аренды (субаренды) на помещения/свидетельство о праве собственности на помещение по месту нахождения в соответствии с учредительными документами и договор аренды (субаренды) на помещение по фактическому месту нахождения.

3 Если да, то укажите, пожалуйста: 3 1) наименование ГК (при наличии): 2) наименование компаний, входящих в ГК (не более 10) 3) совокупный объем годовой выручки ГК (без НДС) (руб.): до 120 млн. свыше 120 млн. до 1 млрд. свыше 1 млрд. до 3 млрд. свыше 3 млрд.

Источник: https://juristmsk.com/kak-pravilno-zapolnit-voprosnik-dlya-yuridicheskih-lits-vtb/

Опросник втб для юридических лиц образец заполнения

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб

ВТБ: правила открытия счета для юридических лиц Банк ВТБ 24 открыть счет для юридических лиц предлагает на платной основе, однако до 31 июля 2021 года объявлена акция «Начнем с лучшего», которая позволит открыть счет и пользоваться им первые 3 месяца бесплатно.

Кроме того, и другие важные услуги предоставляются бесплатно, причем не в рамках акции, а постоянно. Обслуживание в ВТБ имеет и ряд других преимуществ, тарифы достаточно демократичные. Юридическое лицо без открытия р/с никак не может обойтись, перечисление налогов и взносов в фонды осуществляется только в безналичной форме.

При выборе банка надо учитывать не только тарифы и стоимость, но и оперативность действий (в некоторых в процедуру принятие решений включено согласование с головным офисом, а это увеличивает срок ожидания), наличие интернет-банкинга, его доступность и объем услуг, на современном уровне развития технологий это очень важно.

Итак, как получить расчетный счет банка ВТБ?

Шаг 1. Сначала нужно заполнить завку на сайте, в которой указать минимум данных.

Шаг 2. Необходимо подготовить пакет документов для открытия.

Чтобы не упустить что-то важное, можно позвонить по бесплатному телефону справочной службы — узнать об особенностях заполнения и заверения документации (заверяются ли копии и заполняются ли бланки специалистом банка, представителем при личном взаимодействии или допускается их предварительное заверение, заполнение). В большинстве отделений ВТБ не возражают против использования каждого из этих вариантов.

Краткий список смотрите ниже. А подробные комментарии о подготовке документации от ВТБ — в приложении к статье, их можно скачать внизу. Также важный вопрос: как заполняется карточка подписей ответственных сотрудников и печати организации?

Некоторые отделения требуют предоставления нотариально заверенного образца или полного заполнения в присутствии работника кредитной организации. В данном кредитом учреждении порядок достаточно прост: ВТБ открытие счета для юридических лиц делает максимально быстрым, однако может иметь различия в нюансах в зависимости от региона.

Валютный контроль ВТБ

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб

Банк ВТБ является одним из ведущих банков РФ, который, в соответствии с нормативными актами и валютным законодательством Банка России, осуществляет валютный контроль по всем видам валютных операций.

Банк обращает внимание клиентов на тот факт, что в связи с объединением банков ВТБ и ВТБ 24, все незакрытые и действующие паспорта сделок самостоятельно переводятся Банком на обслуживание в Банк ВТБ.

Подробнее о валютном контроле ВТБ

Банк ВТБ осуществляет валютный контроль практически по всем видам валютных операций – в том числе по договорам займа, кредитным договорам, внешнеторговым договорам, а также валютным операциям, которые проводятся в рамках неторговых сделок.

При этом предоставляются следующие возможности:

  • Осуществляются все виды паспортов сделки;
  • Так же предоставляется срочное оформление паспортов;
  • По просьбе клиента Банком оформляется паспорт сделки;
  • Так же банком ВТБ осуществляется валютный непаспортный контроль.

Для того, чтобы получить услугу по валютному контролю, либо получить дополнительную консультацию, необходимо обратиться в удобное для вас отделение банка ВТБ, либо позвонить по контактному телефону 8 (800) 200-77-99 для того, чтобы получить консультацию.

Зачем нужен валютный контроль

Валютный контроль исторически реализовывался в разное время и в разных странах. При этом в одних странах он отменен, а в других по-прежнему действует. Кроме того, и цели валютного контроля в разных странах отличаются. К примеру, в нашей стране его целью является препятствование незаконному вывозу капитала.

Органами, осуществляющими валютный контроль, являются Правительство Российской Федерации и Центральный Банк. При этом агентами валютного контроля являются те банки, которые на это уполномочены.

Итак, что же такое валютный контроль и для чего он необходим? Под валютным контролем понимают деятельность Государства по контролю за соблюдением норм валютного законодательства.

Контроль за валютой позволяет Государству:

  • Проверять, соответствуют ли те валютные операции, которые проводятся банком, законодательству.
  • Обеспечивать поступление в страну валютной выручки, а так же ее продажу на валютном внутреннем рынке.
  • Предотвращать отток за рубеж валютных средств.
  • Получать достоверные данные по операциям с валютой физических лиц и российских компаний.

Здесь следует понимать, что самостоятельно разобраться, каковы требования валютного контроля, довольно сложно. А потому за консультацией можно обратиться по телефону горячей линии ВТБ, либо в один из офисов банка.

Агенты и органы денежного контролирования, а так же их должностные лица около своей зоны ответственности правомочны на следующие действия:

  • Проводить выяснения по соблюдению нерезидентами и резидентами актов органов денежного регулирования и актов денежного законодательства страны.
  • Проводить выяснения правдивости учета и полноты отчетности по финансовым операциям нерезидентов и резидентов.
  • Запрашивать, а затем и получать документацию и информацию, которые соединены с открытием и ведением счетов, а так же проведением операций по финансам. При этом лицо, в сторону которого отправляется запрос, дается семидневный срок с подачи запроса на то, чтобы предоставить информацию для денежного контролирования.

Орган денежного контролирования, а так же их должностные лица (в том числе и банк ВТБ) помимо всего прочего правомочны:

  • Давать предписания относительно устранения обнаруженных нарушений актов органов денежного регулирования и актов денежного законодательства страны.
  • Использовать установленные законом меры ответственности за несоблюдение актов денежного законодательства страны, а так же актов денежного регулирования.

Все это позволяет осуществлять контроль за валютными операциями.

Полный список бланков документов приложен на странице https://www.vtb24.ru/company/currencycontrol/.

Здесь можно найти документы относительно паспорта сделки:

  • Бланк ПС форма 1 контракт.
  • Пример заполнения ПС форма 1 контракт.
  • Порядок заполнения Паспорт сделки.
  • Бланк ПС форма кредитный договор.
  • Пример заполнения ПС форма 2 кредитный договор.
  • Заявление на оказание услуг по валютному контролю.

Справка, запрашиваемая о валютных операциях:

  • Бланк справки о валютных операциях.
  • Пример заполнения Справка о валютных операциях.
  • Порядок заполнения Справка о валютных операциях.

Справки о подтверждающих документах:

  • Бланк справки о подтверждающих документах.
  • Пример заполнения.
  • Порядок заполнения.

Порядок и сроки предоставления документов

Итак, давайте более подробно разберем порядок предоставления документов и их сроки.

При осуществлении валютных операций порядок предоставления документов должен быть следующим:

  1. Если на банковский счет средства зачисляются в иностранной валюте, то клиент должен предоставить в Банк Распоряжение на списание иностранной валюты и Справку о валютных операциях. Причем вышеперечисленные документы должны быть представлены в компанию не позднее 15 дней с тех пор, как средства будут зачислены на счет.
  2. В том случае, если средства перечисляются на счет Банка в рублях, то клиент должен предоставить в организацию только Справку о поступлении валюты РФ. Причем предоставляется такая справка так же в течение пятнадцати дней, но уже следующих за месяцем, в течение которого и проводились операции по контракту.
  3. Если со счета были списаны финансы в иностранной валюте, то Клиент должен предоставить в Банк Справку о валютных операциях, Заявление, написанное с просьбой перевести иностранную валюту, а так же Заявку на приобретение валюты. Данную справку нужно предоставить в тот же день, когда осуществляется операция.
  4. В том случае, если финансы списываются со счета в рублях, клиенты, являющиеся как нерезидентами, так и резидентами, представляют в банковскую организацию расчетный документ, который должен содержать в себе информацию о коде вида валютной операции, а так же номер паспорта сделки, если по данному виду сделки вообще предусмотрено оформление паспорта.

Причем срок предоставления данных бумаг должен быть не позднее:

  • Пятнадцати календарных дней, которые начинаются с того дня, который следует за датой выпуска таможенными органами ввозимых товаров на таможенную территорию России. Либо то же самое правило действует в отношении вывозимых товаров с таможни страны (при этом в грузовой таможенной декларации должна стоять дата в графе «D».
  • Те же самые пятнадцать дней будут считаться с того дня, который следует за датой принятия таможней таможенной грузовой декларации (при этом дата в регистрационном номере будет стоять в графе «А» ГТД). Это правило будет действовать по отношению к тем товарам, ввозимым на территорию России, которые выпускаются таможней до подачи таможенной декларации. К примеру, это могут быть радиоактивные материалы, либо живые животные, а так же товары, которые быстро портятся и экспресс-грузы.
  • Пятнадцать дней после окончания месяца, в котором оформлялись документы, действуют и на тот товар, который ввозился или вывозился на территорию страны без оформления декларации (к примеру, вывоз и ввоз товара в Белоруссию), либо по документам, которые подтверждали оказание услуг или выполнение работ. Датой оформления таких подтверждающих бумаг будет наиболее поздняя дата их подписания, либо дата составления подтверждающего договора.

В том случае, если в бумаге поменяются данные о стоимости информации, услуг, работ либо товаров, в Банк нужно будет предоставить новую справку в течение пятнадцати дней с того момента, когда были внесены изменения.

В данном случае нарушение валютного законодательства прописывается в КоАП РФ Статье 15.25 и преследуется законом.  Основное наказание – штрафные санкции, которые варьируются в размере 1000 до 1000000 рублей, в зависимости от типа нарушения.

К примеру, при осуществлении организацией незаконных валютных операций накладывается административный штраф, который может варьироваться от ¾ до одного размера суммы осуществляемой незаконной валютной операции.

Если в налоговую с опозданием или с нарушениями в документе предоставляется отчет о совершенной операции, то это так же может повлечь за собой административный штраф в размере от 1000 до 100000 рублей, в зависимости от того, кто именно понес наказание – физическое, должностное или юридическое лицо.

Если организацией и вовсе не был предоставлен отчет об открытии и закрытии счета, либо о внесенных в него изменениях, то штраф составит от 4000 до 1000000 рублей.

Информацию о нарушениях, касающихся валютного контроля, можно просмотреть в видеоролике:

Нормативные документы

Какие нормативные документы используются при осуществлении валютного контроля? Это:

Преимущества и недостатки валютного контроля

Итак, давайте разберем как достоинства, так и недостатки данной системы. К достоинствам здесь можно отнести следующие пункты:

  • Система позволяет ориентироваться в конъюнктуре рынка, а так же отражает реальное экономическое положение России.
  • Так же банки могут отслеживать финансовые действия организаций и следить за законностью выполнения сделок.
  • Если курс плавает, то происходит автоматическое урегулирование платежного баланса.
  • Минимизация возможностей произвола в экономической сфере, сто предполагает развитие рыночной среды.

Среди недостатков можно выделить следующие пункты:

  • Колебания в валютном курсе создают неопределенность для экономических субъектов, что не позволяет осуществлять экономические долгосрочные прогнозы.

Из дополнительных недостатков можно выделить необходимость наличия немалых резервов для регулирования и поддержания работы Банка.

Источник: https://vtb-gid.com/valyutnyj-kontrol-vtb/

ВТБ: вопросник для юридических лиц

Еще отмечаются сведения о деловой репутации, планируемых операциях по счету и установления сотрудничества организации с банком. В некоторых случаях банк может запросить сведения о финансовом положении компании.

В конце документа ставится подпись уполномоченного лица и печать предприятия. В конце бумаги компания предупреждается об ответственности за ложные сведения и расписывается в их достоверности. Анкета для нерезидентов РФ отличается только большим количеством идентификационных сведений, к примеру, организационно-правовой формы или кода иностранной организации.

Для компаний, которые ведут финансовую деятельность, в том числе, выдают кредиты, следует заполнить отдельную анкету. В нее вносятся:

  1. адрес (юридический и фактический);
  2. организационно-правовая форма;
  3. номер лицензии;
  4. название, в том числе и на иностранном языке;
  5. ИНН;
  6. уставной капитал;
  7. количество сотрудников;
  8. реквизиты главного бухгалтера;
  9. наличие зарубежных филиалов и дочерних компаний.
  10. регистрация на бирже (если есть, необходимо ввести соответствующее наименование и биржевой код);
  11. контактная информация;
  12. БИК;
  13. дата регистрации и соответствующий номер;

Также оговаривается регулятор деятельности банка, наличие штрафных санкций и прочие уточнения деятельности. Поскольку финансовые учреждения — это отдельные категории риска, то также вносятся более точные данные касательно деятельности, состава учредителей, активов и т.

Как заполнить вопросник для юридических лиц втб

Укажите лиц, являющихся бенефициарными владельцами Вашей организации, и сведения о них 6 : 1. Иванов Иван Иванович 100% (ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале) 2.

(ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале) 3. (ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале) 4. (ФИО бенефициарного владельца) (доля участия в капитале) 21.

Вопросник втб для юридических лиц образец заполнения

Инфо Принадлежат ли более 50% выпущенных акций (долей) Вашей организации (прямо либо косвенно) Российской Федерации (в лице федеральных органов государственной власти Российской Федерации либо в лице органов государственной власти субъектов Российской Федерации)? Да Подтверждаю, достоверность и актуальность представленных сведений (документов) и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения (документы) представить в АО «Россельхозбанк» актуальные сведения (документы) в порядке и в сроки, установленные договором банковского депозита/договором об общих условиях размещения депозитов.

Генеральный директор п/п Иванов И.И. (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) «03» апреля 2015 г.

10 10 Сведения о бенефициарном владельце Приложение 1 к Вопроснику для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями 1.

Фамилия _Иванов Имя _Иван Отчество _Иванович 2. приложение 5.10 Дата государственной регистрации Орган государственной регистрации Инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации 1 г. Москвы 5. ИНН Адрес места нахождения (места регистрации) , г.

Важно Москва, ул. Мирославкина, д.

18., корп Адрес фактического местонахождения , г.

Москва, ул. Мирославкина, д. 18., корп Почтовый адрес , г.

Москва, ул. Мирославкина, д. 18., корп Номера контактных телефонов, факсов и адрес корпоративной электронной почты (при наличии) тел.

О ваших правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: